O Branqueamento de capitais através das Bet’s

Resumo

O branqueamento de capitais, ou popularmente lavagem de dinheiro é o termo que se usa quando se pretende dar uma cara lícita a um dinheiro que possui origem ilícita, ou seja, um dinheiro sujo. Para adquirir uma aparência limpa, esse dinheiro precisa ser lavado. O Crime de lavagem possui um crescente exponencial, não só no âmbito nacional como no mundo todo, e cada vez mais se apresenta de forma sofisticada. Diversos órgãos e agencias trabalham em conjunto afim de coibir e combater esse crime financeiro que causa um grande prejuízo econômico aos cofres públicos do mundo todo. As casas de apostas, mais conhecidas como “Bet’s”, foco do nosso estudo principal, são um portal gigantesco para que a lavagem de dinheiro aconteça sem levantar suspeitas, principalmente pela sua recente legalização e fragilidade legislativa. Segundo a ONU – Organização das Nações Unidas, a quantia aproximada de recursos que são lavados a cada ano varia de 2% a 5% do PIB Global, o que representa cerca de 800 bilhões a 2 trilhões de dólares, ultrapassando o PIB de 90% das nações mundiais. Sendo essa apenas uma estimativa, podendo ser muito maior o número.  Diversos são os mecanismos para desaparecer com o dinheiro sujo, e fazer aparece-lo limpo, e uma dessas maneiras em ascensão são as casas de apostas, foco principal do nosso estudo.